ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΤΑ PANAMA PAPERS! – Η μεγαλύτερη διαρροή στοιχείων στην ιστορία για offshore εταιρείες

4. Απριλίου, 2016 Slider ΕκτύπωσηΜέγεθος Κειμένου: A A A

Η μεγαλύτερη διαρροή στοιχείων offshore εταιρειών στην Iστορία της δημοσιογραφίας έλαβε χώρα από τη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, η οποία σε συνεργασία με 106 Μέσα Ενημέρωσης σε 75 χώρες του κόσμου δημοσιεύουν την απόλυτη δημοσιογραφική επιτυχία.

11,5 εκατομμύρια σελίδες από δικηγορικά γραφεία του Παναμά που δείχνουν την πορεία του μαύρου χρήματος αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, μεγαλοστελεχών του αθλητισμού και διεθνών επενδυτών.

Τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν αφορούν στις δραστηριότητες εταιρειών στον Παναμά κατά τα έτη 1977 και 2015 και ήδη έχουν προκαλέσει σοκ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που κατονομάζονται να έχουν λογαριασμούς στον Παναμά είναι συγγενείς του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, του πρωθυπουργού της Ισλανδίας Σίγκμουντουρ Νταβίντ Γκουνλάουγκσον, αλλά και ονόματα όπως ο άσος της Μπαρστελόνα Λιονέλ Μέσι και του πρώην Προέδρου της UEFA Μισέλ Παλιτινί.

Συνολικά, πάνω από 2,6 terabytes απόρρητων στοιχείων, μελετήθηκαν και αναλύθηκαν από 106 μέσα μαζικής ενημέρωσης κινητοποιώντας 370 δημοσιογράφοι από τη Γαλλία, την Ινδία, τη Γερμανία, την Ελβετία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία και την Ιαπωνία.

Πιο ισχυρή είναι η υπόθεση με τους φίλους του Βλαντιμίρ Πούτιν όπως ο κουμπάρος του και τσελίστας Σεργκέι Ρολντούγκιν, ο φέρεται να κέρδισε εκατοντάδες εκατομμυρίων μέσω «βρώμικων» συναλλαγών.

Τα στοιχεία από την Mossack Fonseca αποκαλύπτουν ότι ο Ισλανδός πρωθυπουργός Σιγκμούντερ Γκουνλάουκσον είχε τεράστια κέρδη από το bailout των τραπεζών της χώρας του. Ήδη στην Ισλανδία πολλοί ζητούν την άμεση παραίτησή του.

Η Mossack Fonseca έχει βοηθήσει τον βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ του Μαρόκο και τον Σαλμάν της Σ. Αραβίας να αγοράσουν γιωτ, ενώ η εταιρεία εμπλέκεται στην αγορά διαμαντιών της Αφρικής, την παγκόσμια αγορά έργων πολύτιμης τέχνης, μεταξύ άλλων.

Η σύνδεση με το σκάνδαλο Watergate

Η παναμέζικη δικηγορική εταιρεία φαίνεται πως εμπλέκεται και σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των ΗΠΑ καθώς εμφανίζεται να έχει βοηθήσει στη συγκέντρωση 50.000 δολαρίων για να χρηματοδοτηθούν οι «κλέφτες» του ξενοδοχείου Watergate.

Ο Τζάκι Τσαν στο κόλπο;

Τη βοήθεια της Μοssack Fonseca φαίνεται πως ζήτησαν και έξι εταιρείες του γνωστού ηθοποιού Τζάκι Τσαν. Αν και ο ίδιος δεν αναφέρεται πουθενά άμεσα, έμμεσα οι εταιρείες του έχουν υποστηρίξει ανθρώπους που κατηγορούνται για Ponzi schemes, βαρόνους ναρκωτικών, φοροφυγάδες και τουλάχιστον έναν βιαστή.

Η πιο περιβόητη ληστεία χρυσού στη Βρετανία

Tα έγγραφα αποκαλύπτουν και νέες λεπτομέρειες για την μεγαλύτερη ληστεία χρυσού στη Βρετανία, όταν έξι ληστές μπήκαν στις αποθήκες της Brink’s στο Heathrow και «σήκωσαν» 7.000 μπάρες χρυσού, διαμάντια και ρευστό. Η ληστεία έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη του 20ου αιώνα, ενώ τα περισσότερα από τα κλοπιμαία αγνοούνται μέχρι και σήμερα…

Το σκάνδαλο FIFA

O Χουάν Πέδρο Νταμιάνι, μέλος της επιτροπής ηθικής της FIFA, είχε πάρε-δώσε με τρεις εκ των κατηγορούμενων στο σκάνδαλο.

Ο Μέσι στα ντοκουμέντα

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου καθώς τα στοιχεία δείχνουν πως ο ίδιος και ο πατέρας του είναι κάτοχοι εταιρείας στον Παναμά, της Mega Star Enterprises. Η εταιρεία αυτή προστίθεται στη λίστα των υπολοίπων που αποδίδονται στον Αργεντίνο σούπερ σταρ ο οποίος ήδη βρίσκεται κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή στην Ισπανία.

Συγγενείς του Κινέζου προέδρου στο «παιχνίδι»

Μέλη της οικογένειας του προέδρου της Κίνας και άλλων οκτώ κορυφαίων στελεχών της κινεζικής κυβέρνησης εμπλέκονται στο σκάνδαλο, καθώς φέρονται να είναι  ιδιοκτήτες offshore εταιρειών τις οποίες διαχειρίστηκε η Mossack Fonseca.

Και ο πρόεδρος της Αργεντινής

O Μαουρίτσιο Μάκρι ο οποίος ήταν στέλεχος και αντιπρόεδρος εταιρείας στις Μπαχάμες που συνεργαζόταν με την Μοssack Fonseca είχε βοηθηθεί να στήσει και αυτός την δική του offshore.

Στη λίστα συγγενής του Ντέιβιντ Κάμερον

Ο Ίαν Κάμερον, ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού είχε εμπλακεί με την Mossack Fonseca για να προστατεύσει το επενδυτικό του ταμείο, Blaimore Holdings, και να γλιτώσει φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο.